Política AML
Sin cuentas no significa sin reglas. Así mantenemos los fondos ilícitos fuera de nuestros cambios.
Actualizado el
1. Nuestro enfoque
noaml.to no abre cuentas de clientes ni recoge documentos de identidad. En su lugar, nos apoyamos en el análisis de riesgo de las propias transacciones.
2. Revisión de transacciones
Los depósitos se revisan, por nosotros y por nuestros socios de liquidez, frente a listas públicas y comerciales de direcciones vinculadas a robos, hackeos, fraudes, mercados de la darknet y sanciones.
3. Depósitos marcados
Si un depósito se marca como de alto riesgo, no se cambia. Según el caso, se reembolsa a la dirección de reembolso del remitente o se retiene mientras se aclara con él el origen de los fondos.
4. Usuarios excluidos
Las personas y entidades incluidas en listas internacionales de sanciones, y cualquiera que actúe en su nombre, no pueden usar el servicio.
5. Requerimientos legales
Respondemos a requerimientos legales válidos de las autoridades competentes conforme a la ley aplicable. Como guardamos pocos datos, solo podemos facilitar lo que contiene el registro de una orden.
6. Avisos
Si crees que fondos que te robaron pasaron por noaml.to, escribe a [email protected] con los hashes de las transacciones. Lo comprobaremos y, cuando sea posible, bloquearemos las órdenes relacionadas.