AML-policy
Inga konton betyder inte inga regler. Så håller vi olagliga pengar borta från våra växlingar.
Uppdaterad
1. Vårt förhållningssätt
noaml.to öppnar inga kundkonton och samlar inte in ID-handlingar. I stället förlitar vi oss på riskkontroll av själva transaktionerna.
2. Transaktionskontroll
Insättningar kontrolleras av oss och våra likviditetspartners mot offentliga och kommersiella listor över adresser kopplade till stöld, hackerattacker, bedrägeri, darknet-marknader och sanktioner.
3. Flaggade insättningar
Om en insättning flaggas som hög risk växlas den inte. Beroende på fallet återbetalas den till avsändarens återbetalningsadress eller hålls kvar tills medlens ursprung har klarlagts med avsändaren.
4. Uteslutna användare
Personer och organisationer på internationella sanktionslistor, och alla som agerar för deras räkning, får inte använda tjänsten.
5. Myndighetsförfrågningar
Vi svarar på giltiga rättsliga förfrågningar från behöriga myndigheter i enlighet med tillämplig lag. Eftersom vi sparar lite kan vi bara lämna ut det som finns i en orderpost.
6. Anmälningar
Om du tror att pengar som stulits från dig har passerat noaml.to, mejla [email protected] med transaktionshasharna. Vi kontrollerar och spärrar, där det är möjligt, relaterade order.