Politica AML
Niente account non significa niente regole. Ecco come teniamo i fondi illeciti fuori dai nostri scambi.
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1. Il nostro approccio
noaml.to non apre account clienti e non raccoglie documenti d’identità. Ci basiamo invece sull’analisi del rischio delle transazioni stesse.
2. Controllo delle transazioni
I depositi vengono controllati, da noi e dai nostri partner di liquidità, rispetto a liste pubbliche e commerciali di indirizzi collegati a furti, hack, frodi, mercati del darknet e sanzioni.
3. Depositi segnalati
Se un deposito viene segnalato come ad alto rischio, non viene scambiato. A seconda del caso, viene rimborsato all’indirizzo di rimborso del mittente o trattenuto finché l’origine dei fondi non viene chiarita con il mittente.
4. Utenti esclusi
Le persone e gli enti presenti nelle liste di sanzioni internazionali, e chiunque agisca per loro conto, non possono usare il servizio.
5. Richieste delle autorità
Rispondiamo alle richieste legali valide delle autorità competenti secondo la legge applicabile. Poiché conserviamo pochi dati, possiamo fornire solo ciò che contiene il registro di un ordine.
6. Segnalazioni
Se ritieni che fondi rubati a te siano passati da noaml.to, scrivi a [email protected] con gli hash delle transazioni. Verificheremo e, se possibile, bloccheremo gli ordini collegati.