Zásady AML
Žádné účty neznamenají žádná pravidla. Takto držíme nelegální prostředky mimo naše směny.
Aktualizováno
1. Náš přístup
noaml.to nezakládá zákaznické účty a neshromažďuje doklady totožnosti. Místo toho spoléháme na hodnocení rizika samotných transakcí.
2. Kontrola transakcí
Vklady kontrolujeme my i naši partneři pro likviditu podle veřejných a komerčních seznamů adres spojených s krádežemi, hackerskými útoky, podvody, trhy na darknetu a sankcemi.
3. Označené vklady
Pokud je vklad označen jako vysoce rizikový, nesměňuje se. Podle situace se vrátí na adresu pro vrácení odesílatele, nebo se zadrží, dokud se s odesílatelem nevyjasní původ prostředků.
4. Vyloučení uživatelé
Osoby a subjekty z mezinárodních sankčních seznamů a kdokoli, kdo jedná jejich jménem, nesmějí službu používat.
5. Žádosti úřadů
Na platné právní žádosti příslušných orgánů odpovídáme v souladu s platnými předpisy. Protože uchováváme málo údajů, můžeme poskytnout jen to, co obsahuje záznam objednávky.
6. Hlášení
Pokud se domníváte, že vám odcizené prostředky prošly přes noaml.to, napište na [email protected] s hashi transakcí. Prověříme to a pokud to půjde, související objednávky zablokujeme.