Politica AML
Fără conturi nu înseamnă fără reguli. Iată cum ținem fondurile ilicite departe de schimburile noastre.
Actualizat la
1. Abordarea noastră
noaml.to nu deschide conturi de clienți și nu colectează acte de identitate. În schimb, ne bazăm pe evaluarea riscului tranzacțiilor în sine.
2. Verificarea tranzacțiilor
Depunerile sunt verificate, de noi și de partenerii noștri de lichiditate, în liste publice și comerciale de adrese legate de furturi, atacuri informatice, fraude, piețe darknet și sancțiuni.
3. Depuneri semnalate
Dacă o depunere este semnalată ca având risc ridicat, nu este schimbată. În funcție de caz, este rambursată la adresa de rambursare a expeditorului sau reținută până când originea fondurilor este clarificată cu expeditorul.
4. Utilizatori excluși
Persoanele și entitățile de pe listele internaționale de sancțiuni, precum și oricine acționează în numele lor, nu pot folosi serviciul.
5. Solicitări ale autorităților
Răspundem solicitărilor legale valide ale autorităților competente, conform legii aplicabile. Pentru că păstrăm puține date, putem furniza doar ce conține înregistrarea unei comenzi.
6. Raportări
Dacă crezi că fonduri furate de la tine au trecut prin noaml.to, scrie la [email protected] cu hash-urile tranzacțiilor. Vom verifica și, unde este posibil, vom bloca comenzile asociate.