Polityka AML
Brak kont nie oznacza braku zasad. Tak trzymamy nielegalne środki z dala od naszych wymian.
Zaktualizowano
1. Nasze podejście
noaml.to nie zakłada kont klientów i nie zbiera dokumentów tożsamości. Zamiast tego opieramy się na ocenie ryzyka samych transakcji.
2. Kontrola transakcji
Wpłaty są sprawdzane przez nas i naszych partnerów płynności z publicznymi i komercyjnymi listami adresów powiązanych z kradzieżami, włamaniami, oszustwami, rynkami darknetu i sankcjami.
3. Oznaczone wpłaty
Jeśli wpłata zostanie oznaczona jako wysokiego ryzyka, nie jest wymieniana. W zależności od sytuacji zostaje zwrócona na adres zwrotu nadawcy lub wstrzymana do czasu wyjaśnienia pochodzenia środków z nadawcą.
4. Wykluczeni użytkownicy
Osoby i podmioty z międzynarodowych list sankcyjnych oraz każdy, kto działa w ich imieniu, nie mogą korzystać z usługi.
5. Wnioski organów
Odpowiadamy na prawidłowe wnioski prawne właściwych organów zgodnie z obowiązującym prawem. Ponieważ przechowujemy niewiele danych, możemy przekazać tylko to, co zawiera rekord zlecenia.
6. Zgłoszenia
Jeśli uważasz, że skradzione Ci środki przeszły przez noaml.to, napisz na [email protected], podając hashe transakcji. Sprawdzimy to i w miarę możliwości zablokujemy powiązane zlecenia.