AML-beleid
Geen accounts betekent niet geen regels. Zo houden we illegaal geld buiten onze wissels.
Bijgewerkt op
1. Onze aanpak
noaml.to opent geen klantaccounts en verzamelt geen identiteitsdocumenten. In plaats daarvan vertrouwen we op risicocontrole van de transacties zelf.
2. Transactiecontrole
Stortingen worden door ons en onze liquiditeitspartners gecontroleerd tegen openbare en commerciële lijsten van adressen die verband houden met diefstal, hacks, fraude, darknetmarkten en sancties.
3. Gemarkeerde stortingen
Wordt een storting als hoog risico gemarkeerd, dan wordt die niet gewisseld. Afhankelijk van het geval wordt ze terugbetaald naar het terugbetalingsadres van de afzender of vastgehouden totdat de herkomst van het geld met de afzender is opgehelderd.
4. Uitgesloten gebruikers
Personen en organisaties op internationale sanctielijsten, en iedereen die namens hen handelt, mogen de dienst niet gebruiken.
5. Verzoeken van autoriteiten
We reageren op geldige juridische verzoeken van bevoegde autoriteiten volgens het toepasselijke recht. Omdat we weinig bewaren, kunnen we alleen leveren wat een orderrecord bevat.
6. Meldingen
Denk je dat van jou gestolen geld via noaml.to is gegaan, mail dan naar [email protected] met de transactiehashes. We controleren het en blokkeren waar mogelijk gerelateerde orders.