Política AML
Sem contas não significa sem regras. É assim que mantemos fundos ilícitos fora das nossas trocas.
Atualizado a
1. A nossa abordagem
A noaml.to não abre contas de clientes nem recolhe documentos de identificação. Em vez disso, baseamo-nos na análise de risco das próprias transações.
2. Verificação de transações
Os depósitos são verificados, por nós e pelos nossos parceiros de liquidez, em listas públicas e comerciais de endereços ligados a roubo, ataques informáticos, fraude, mercados da darknet e sanções.
3. Depósitos sinalizados
Se um depósito for sinalizado como de alto risco, não é trocado. Consoante o caso, é reembolsado para o endereço de reembolso do remetente ou retido até a origem dos fundos ser esclarecida com o remetente.
4. Utilizadores excluídos
Pessoas e entidades constantes de listas internacionais de sanções, e quem agir em seu nome, não podem usar o serviço.
5. Pedidos das autoridades
Respondemos a pedidos legais válidos das autoridades competentes nos termos da lei aplicável. Como guardamos poucos dados, só podemos fornecer o que consta do registo de uma ordem.
6. Denúncias
Se acredita que fundos que lhe foram roubados passaram pela noaml.to, escreva para [email protected] com os hashes das transações. Vamos verificar e, sempre que possível, bloquear as ordens relacionadas.