AML-Richtlinie
Keine Konten heißt nicht keine Regeln. So halten wir illegale Gelder aus unseren Tauschvorgängen heraus.
Aktualisiert
1. Unser Ansatz
noaml.to eröffnet keine Kundenkonten und erhebt keine Ausweisdokumente. Stattdessen setzen wir auf eine Risikoprüfung der Transaktionen selbst.
2. Transaktionsprüfung
Einzahlungen werden von uns und unseren Liquiditätspartnern gegen öffentliche und kommerzielle Listen von Adressen geprüft, die mit Diebstahl, Hacks, Betrug, Darknet-Märkten und Sanktionen in Verbindung stehen.
3. Markierte Einzahlungen
Wird eine Einzahlung als hohes Risiko markiert, wird sie nicht getauscht. Je nach Fall wird sie an die Rückerstattungsadresse des Absenders erstattet oder zurückgehalten, bis die Herkunft der Mittel mit dem Absender geklärt ist.
4. Ausgeschlossene Nutzer
Personen und Organisationen auf internationalen Sanktionslisten sowie alle, die in ihrem Auftrag handeln, dürfen den Dienst nicht nutzen.
5. Behördliche Anfragen
Wir beantworten gültige rechtliche Anfragen zuständiger Behörden nach geltendem Recht. Da wir wenig speichern, können wir nur herausgeben, was ein Order-Datensatz enthält.
6. Meldungen
Wenn du glaubst, dass dir gestohlene Gelder über noaml.to geflossen sind, schreib an [email protected] mit den Transaktions-Hashes. Wir prüfen das und sperren, wo möglich, zugehörige Orders.